【看见泰国 VisionThai】一名曾被路透社(Reuters)点名的中国大陆商人，如今成了泰美两国联手追缉的通缉犯。泰国特别调查厅日前对王益承(Wang Yicheng)发出逮捕令，指控其为跨国非法加密货币挖矿洗钱网络的核心主谋，涉案资金流量估计每年逾100亿泰铢。当局相信他已潜逃出境，目前正与国际执法机构联手追查下落。
王益承最早在2023年进入公众视野，起因是路透社一份调查报道揭露他与「杀猪盘」诈骗有关。所谓杀猪盘，是指诈骗者长期伪装与受害者建立信任关系，再诱导其投入虚假加密货币投资平台的手法。调查显示，其名下钱包在2021至2022年间收到至少910万美元，资金来源与多个杀猪盘诈骗账户相关。王益承曾担任泰亚经贸协会副会长，与泰国政商界均有往来。
此次DSI的调查起点，是一批非法架设、盗接电网却从不缴费的秘密挖矿农场。当局发现这些农场背后是一个更庞大的洗钱体系，将诈骗及跨境网络赌博所得透过挖矿操作洗白。三个已遭瓦解的挖矿网络合计对泰国地方电力局造成逾9.53亿泰铢损失，是泰国近年最大规模的国有电力盗窃案之一。该网络并动用缅甸籍人士每日从泰国金融机构提取现金，金额高达3,000万至5,000万泰铢。
王益承去年11月已被控窃盗罪及违反《电脑犯罪法》。美国执法机构也早已介入，2023年从其名下账户没收约50万美元加密货币，美国特勤局更进一步没收逾1,780万美元相关数字资产。DSI目前已对八名嫌疑人发出逮捕令，包括四名中国大陆籍及四名缅甸籍人士，另正追查七名嫌疑人。
核稿：陈韦如
封面来源：路透社
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