突襲詐騙集團!泰國、中國嫌犯落網 每日洗錢達200萬泰銖(來源:看見泰國 Vision Thai)

突袭诈骗集团!泰国、中国嫌犯落网 每日洗钱达200万泰铢

看見泰國編輯團隊

【看见泰国 Vision Thai】泰国警方在春武里(Chon Buri)、罗勇(Rayong)和北榄(Samut Prakan)展开多次突袭行动,逮捕了18名泰国人和13名中国公民,遭指控组成诈骗集团并殴打其人头帐户持有人。警方查获49本银行存摺、49张自动提款机(ATM)卡、66部手机、2台笔记型电脑、3辆汽车、2辆摩托车、贵重物品和约100万泰铢现金。(延伸看:更多泰国诈骗相关新闻)

科技犯罪打击处(Technology Crime Suppression Division)指挥官阿提·蓬西瓦帕(Athip Pongsiwapai)警少将昨(15)日表示,这31名嫌犯于週三在多处突袭行动中被捕。他们面临公共诈骗、洗钱和犯罪结集等指控。

阿提指挥官说,该集团利用各种策略,包括虚假销售平台、投资计划、工作机会和虚构的刑事指控来欺骗受害者。受害者此前已向警方提交了291起对该集团的投诉。

该集团还诱使他人开设被拘留在罗勇的人头帐户。帐户持有人被迫在自动提款机上提款或转帐,同时他们的脸部被扫描识别。那些反抗的人则遭到殴打。

泰嫌犯告诉警方,一名中国男子僱用他们为该集团工作,导致人头帐户所有者每天提取100万至200万泰铢现金。

一名40岁名为郑东(Zhengdong)的中国嫌犯在逃离泰国前于素万那普机场(Suvarnabhumi)被捕。苏波特警上校补充说,他被确认为该集团的高层成员。

核稿:陈韦如


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